Customer privacy protection

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Full refund if you fail to pass the exam

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98% to 100% pass rate

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ACAMS CAMS7 Deutsch Exam Syllabus Topics:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) Sample Questions:

Question 1

Zu den allgemeinen Risiken im Zusammenhang mit Kryptowährungen und konvertierbaren virtuellen Währungen gehören: (Wählen Sie drei aus.)

A. Verschleierung der Quelle illegaler Gelder.
B. Erleichterung der Bezahlung anderer illegaler Aktivitäten und Waren.
C. Schwierigkeiten beim Umtausch in physische Währung.
D. Gelder werden anderen Benutzern gestohlen.
E. Verschleierung von Transaktionen, um die Herkunft von Geldern aus illegalen Aktivitäten zu verschleiern.

Question 2

Welche Maßnahme beweist am besten die fortlaufende Sorgfaltspflicht gegenüber Kunden?

A. Transaktionen mit geringem Wert vollständig ignorieren
B. Automatische Kontoschließung jedes Jahr
C. Regelmäßige Überprüfung des Kundenrisikos nach dem Onboarding
D. Identitätsprüfung nur einmal bei Kontoeröffnung

Question 3

Wenn Sie den Kauf von AFC-Tools von einem Anbieter zur Implementierung in den Kundenlebenszyklus in Erwägung ziehen, welche der folgenden Maßnahmen sollten während des Prozesses ergriffen werden? (Wählen Sie zwei aus.)

A. Bewertung der Implementierungskosten und der Kosten für die Wartung der Tools
B. Bewerten, ob interne Mitarbeiter Schulungen zu den Tools anbieten können
C. Sicherstellen, dass die Tools kompatibel sind und eine Integration mit aktuellen Systemen möglich ist
D. Geschäftsanforderungen auf Grundlage der von den Tools des Anbieters angebotenen Funktionen erstellen

Question 4

Die Grundsätze der Wolfsberg-Gruppe zur Bekämpfung von Geldwäsche im Private Banking:

A. Fordern Sie von den Banken, Reputationsrisiken besser zu managen und die Privatsphäre vermögender Kunden zu schützen.
B. Festlegung von Regeln für Privatbankiers zum Umgang mit politisch exponierten Personen (PEPs) und Personen mit Wohnsitz in Hochrisikoländern
C. Unterstützung von Finanzinstituten, die in Rechtsräumen mit hohen Datenschutzstandards tätig sind, bei der Zusammenarbeit mit Branchen, die anfällig für Geldwäsche sind
D. Empfehlen Sie den Banken, nur solche Kunden zu akzeptieren, deren Geldquelle und wirtschaftlicher Eigentümer bekannt sind

Question 5

Ein Compliance Officer prüft einen potenziellen Vorschlag für ein institutionelles Bankgeschäft für ein neues ausländisches Unternehmen, bei dem es sich um ein multinationales Unternehmen handelt, dessen Hauptsitz sich jedoch in einem Land befindet, in dem die meisten Unternehmen in Staatsbesitz sind.
Welche Risiken sollten bei der Überprüfung priorisiert werden? (Wählen Sie zwei aus.)

A. Kapitalfluchtrisiko
B. Steuerhinterziehung
C. Anti-Bestechungs- und Korruptionsrisiko
D. Politisch exponierte Personen (PEPs)

Solutions: