Customer privacy protection

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Full refund if you fail to pass the exam

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98% to 100% pass rate

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ACAMS CAMS7日本語 Exam Syllabus Topics:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7日本語版) Sample Questions:

1. ある銀行は、金融犯罪対策において法執行機関や規制当局と協力するため、官民パートナーシップ（PPP）に参加しました。しかし、銀行のデータ保護担当者は顧客の機密データを共有することに懸念を抱いており、コンプライアンス担当者は政府からの有用な情報の入手が遅れる可能性を懸念しています。
金融犯罪対策における PPP の利点を最もよく表しているのは次のうちどれですか?

A) PPP は、情報共有を自動化することで銀行のコンプライアンス コストの削減に役立ちます。
B) PPP は、法執行機関からのリアルタイムの情報を提供することで、銀行のコンプライアンス プログラムの効率を最大化します。
C) PPP は、銀行と法執行機関の間で情報を共有することで、金融犯罪の検出と防止を改善します。
D) PPP を使用すると、銀行は金融情報機関 (FIU) を介さずに独自の疑わしい取引報告 (SAR) の提出プロセスを管理できます。

2. 顧客デューデリジェンス (CDD) の一環として顧客をスクリーニングする際に使用されることが予想される外部データ ソースの種類はどれですか (3 つ選択してください)。

A) 実質的所有者登録簿と不利なメディアソース
B) 盗難または偽造文書の登録(利用可能な場合)
C) ライフスタイルや支出習慣を評価するためのソーシャルメディアプロフィール
D) 顧客からのフィードバックとオンラインレビュープラットフォーム
E) 制裁リスト(外国資産管理局(OFAC)が発行したものを含む)

3. リスクベースアプローチ(RBA)とは、国、管轄当局、金融機関が以下を実施することを意味します。

A) すべての残留リスクを低く抑えることが期待される
B) AML/CFTリスクの軽減が免除され、低いと評価される
C) AML/CFTリスクを特定し、評価し、理解することが期待される。
D) コンプライアンス関連以外のタスクにコンプライアンスリソースを割り当てます

4. マネーロンダリングに対抗するために非政府組織 (NGO) が採用している一般的な戦略は次のどれですか?

A) マネーロンダリング業者を法廷で直接起訴する
B) マネーロンダリング対策を強化するために政府に財政支援を提供する
C) 金融情報機関（FIU）による疑わしい活動報告書（SAR）の分析を支援する
D) マネーロンダリングの問題とその結果についての意識を高める

5. 人身売買と最も関連性の高い危険信号はどれですか？

A) 予定されている住宅ローンの支払い
B) 定期年金預金
C) 1つの口座への複数回の給与振込後、現金引き出しを行う。
D) 取引活動が少ない

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